14 °C Argos, GR
6 Δεκεμβρίου 2022

Αδήλωτες εισπράξεις αξίας άνω των 7 εκατ. ευρώ απο επιχείρηση πώλησης κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτύου


Δύο σημαντικές επιτυχίες στην προσπάθεια προστασίας των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου και αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού σημείωσαν οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Αττικής τον Μάρτιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, πρόκειται για τις εξής υποθέσεις:

Αδήλωτες εισπράξεις αξίας άνω των 7 εκατ. ευρώ
Στις 11/3/2021 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, που πραγματοποίησε έλεγχο για παραβάσεις του ν. 4177/2013, σε επιχείρηση που διαθέτει προς πώληση συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτύου, διαπίστωσε σοβαρές ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μέσω ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό.

Ζητήθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της ελεγχόμενης επιχείρησης. Από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, δεσμεύθηκαν από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής άμεσα οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και οι προς απόδοση σε αυτούς αντικαταβολών από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών και ενημερώθηκε το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό λοιπών υποκρυπτόμενων προσώπων που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα και την πιθανή σχέση με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κινητών τηλεφώνων.

Εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο θα υπερβεί το ποσό των 5.000.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο 3 εταιρείες ταχυμεταφορών με έδρα τη Βουλγαρία
Στις 23/3/2021 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής πραγματοποίησε έλεγχους σε εταιρείες ταχυμεταφορών. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται ότι τρεις αλλοδαπές επιχειρήσεις με έδρα τη Βουλγαρία, με αντικείμενο εργασιών την πώληση αρωμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, πραγματοποιούσαν λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα, μέσω Διαδικτύου και ταχυμεταφορών, και μετέφεραν τα χρήματα στο εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα, υπερέβαινε κατά πολύ, για κάθε μια από αυτές, τα όρια υποχρέωσης σύστασης ελληνικού υποκαταστήματος και έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών για τις τρεις επιχειρήσεις στη χρήση του 2020 ξεπερνά την αξία του 1.000.000 ευρώ, με απώλεια εσόδων (ΦΠΑ) για το Ελληνικό Δημόσιο που υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ.

Οι διαπιστώσεις της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, κοινοποιούνται στη Φορολογική Διοίκηση και στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

«Οι νέες μορφές προώθησης αγαθών στην αγορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με το ηλεκτρονικό εμπόριο να γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν νέα δεδομένα για τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής επιδιώκει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος μέσω Διαδικτύου, με έμφαση στη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου» αναφέρει στην ανακοινώσή του το ΣΔΟΕ.

Περισσότερα Άρθρα

Η ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ / Απ΄το σπίτι του στο Άργος στην ομώνυμη οδό!

Η βρύση του ΝΙΚΗΤΑΡΑ Nικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς, ο «Τουρκοφάγος» 1787-1849 Οπλαρχηγός – Υποστράτηγος της Ελλ. Επανάστασης 1821 Ο Δήμος Άργους Μυκηνών μετά την σπουδαία δωρεά της οικογένειας Παναγιώτη Χιωτακάκου, απογόνων του Ιωάννη Νικηταρά, παρέλαβε την βρύση και, μετά από συντήρηση, την τοποθέτησε στην κεντρική πλατεία του Άργους. Η βρύση βρισκόταν στην αυλή της οικίας […]

Θεσσαλονίκη: Δείτε πως βρέθηκε σε παραλία ένα πλαστικό μπουκάλι του 1980

Ένα πλαστικό μπουκάλι που χρονολογείται από τη δεκαετία του1980 εντόπισαν μέλη της ομάδας The Cleaningans που ασχολούνται με τον εθελοντικό καθαρισμό διαφόρων σημείων της Θεσσαλονίκης… Όπως αναφέρουν στη σελίδα τους στο Facebook πρόκειται για ένα μπουκάλι της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ, το οποίο κάποτε πριν από 40 χρόνια περιείχε γάλα και μετά την κατανάλωσή του πετάχτηκε […]